ARNAUT & IBERBROKERS Asesores Tributarios y Empresariales
El salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja acogió el pasado 22 de Octubre una jornada informativa dirigida a las empresas riojanas centrada en la Prevención del Blanqueo de Capitales". Con esta iniciativa formativa se pretende incitar a los empresarios participantes a debatir sobre las normas que se deben de aplicar en los procesos de prevención de blanqueo de capitales.
La jornada sirvió para recordar la entrada en vigor de la Ley 19/2003 con la que se dota a la legislación actual de numerosas normas de aplicación en procesos de prevención del blanqueo de capitales que afectan a empresas de diversos sectores productivos como entidades de crédito, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros o abogados. El régimen sancionador previsto para los casos de las empresas que no aplican esta normativa prevé multas de hasta 1,5 millones de euros.
Esta jornada contó con la intervención de los expertos en el área de prevención de blanqueo de capitales Basilio Ramírez y Nicolás Costas, quienes abordaron cuestiones como la legislación vigente (nacional e internacional)., los paraísos fiscales, las operaciones sospechosas, las infracciones o las obligaciones previstas por la legislación para las empresas.