| Nuevo Curso On-Line | |
| Prevención del Blanqueo de Capitales | |
| Nuevas obligaciones para empresas y profesionales. Ley 10/2010 | |
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Objetivos del curso
- Acreditar la formación obligatoria de los sujetos obligados establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril.
- Conocer las exigencias derivadas de la Ley para minimizar su riesgo jurídico como empresario, profesional, administrador, directivo o empleado.
- Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Tener conocimientos estándares que permitan a los sujetos obligados auditores, contables externos o asesores fiscales, aplicar y comprender los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo concretos que han de implantar para poder realizar sus actividades.
- Comprender las obligaciones, conceptos y terminología.
- Estar capacitado para asumir tareas dentro de la empresa con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y en especial para ser responsable ante el SEPBLAC.
- Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC o de ayudante del mismo.
- Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
- Expedir un título acreditativo de reconocido prestigio.
- Como en todos los cursos y planes de arnautformación.com todos los alumnos formarán parte de la cartera de trabajo del despacho profesional.
Hemos utilizado nuestra experiencia profesional como obligados en esta materia e implementadores y auditores del procedimiento de Prevención del blanqueo de capitales para crear un curso práctico que cumpla todos los objetivos fijados en esta materia. Esta es la segunda edición de un curso que anteriormente obtuvo numerosos reconocimientos.
El curso cumple con todas las especificaciones de la fundación tripartita para la formación, de forma que puede ser objeto de subvención a detraer de los seguros sociales de las empresas.
Las tutorías están realizadas por los profesionales de ARNAUT & IBERBROKERS ASOCIADOS, con una experiencia de más de 20 años en el sector de la consultoría y asesoría legal empresarial.
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