Nuevo Curso On-Line
Prevención del Blanqueo de Capitales
Nuevas obligaciones para empresas y profesionales. Ley 10/2010

¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

Cualquier proceso en virtud del cual bienes y capitales de origen delictivo, se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

¿A qué estamos obligados?

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Asimismo como la realización de un examen anual por un experto externo que tiene como objetivo la descripción de las medidas de control interno existentes, la valoración de su eficacia operativa y la eventual propuesta de rectificaciones o mejoras.

¿Qué beneficios podemos obtener?

Las empresas tienen la oportunidad de gestionar bien el cumplimiento de la normativa y, con ello, reforzar su imagen y reputación de profesionalidad y calidad, así como aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y proveedores tienen en la empresa.