Prevención del Blanqueo de Dinero

Especialistas en la aplicación de procedimientos para la PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES.   Desde la aplicación de la Ley 19/1993 Arnaut & Iberbrokers,  AYUDA  a la implantación de procedimientos para prevenir el Blanqueo de Capitales a las ENTIDADES DE CREDITO,  entidades aseguradoras, sociedades y agencias de valores, sociedades de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, sociedades gestoras de fondos de pensiones, gestoras de cartera, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de cambio de moneda y también a los obligados en régimen especial (casinos de juego, actividades de PROMOCION INMOBILIARIA, AGENCIA, COMISIÓN O INTERMEDIACION EN LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES, PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE ACTÚEN EN EL EJERCICIO DE SU PROFESION COMO AUDITORES, CONTABLES EXTERNOS O ASESORES FISCALES,  LOS NOTARIOS, ABOGADOS Y PROCURADORES, COMERCIANTES DE JOYAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO DE OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES, INVERSION FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA, TRANSPORTE DE FONDOS O MEDIOS DE PAGO, GIRO O TRANSFERENCIA INTERNACIONAL REALIZADAS POR SERVICIOS POSTALES Y COMERCIALIZADORES DE LOTERIAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR.

LGT Responsabilidad Subsidiaria

El día uno de julio de 2004 ha entrado en vigor la Ley 58/2003 Ley General Tributaria, y según establece el artículo 43.1.f), cualquier contratista será responsable subsidiario de las deudas tributarias de los proveedores de obra o servicios.

Para evitar esta responsabilidad es necesario que sus proveedores le entreguen un certificado específico que tiene una validez de 12 meses.

Arnaut ha colaborado en el desarrollo de un programa para la administración de los certificados de los proveedores de acuerdo con el artículo 43.1.f de La Ley General Tributaria 58/2003.

Las funciones del programa son las siguientes:

• Identificación de los proveedores para los cuales es necesario requerir un certificado de la AEAT.

• Generación de la solicitud de certificado a los proveedores

• Seguimiento de la recepción y registro de los certificados

• Registro y verificación de los compromisos de pago

• Control de la caducidad de los certificados

El programa está diseñado para funcionar en ordenadores personales con Microsoft Windows XP.

Para más información contactar con Basilio Ramírez.

Subvenciones

Arnaut & Iberbrokers colabora con sus clientes para ayudarles a identificar las oportunidades para obtener subvenciones de organismos oficiales que puedan ser de aplicación en sus empresas, y en caso de ser de interés prepara la solicitud y realiza el seguimiento del proceso administrativo hasta la resolución por parte del organismo competente.

Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD)

Arnaut & Iberbrokers colabora con sus clientes en el cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, LOPD.

Las áreas en las que realiza su actividad son:

• Diagnóstico inicial

• Elaboración del plan de acciones correctoras

• Desarrollo del documento de seguridad

• Implantación del documento de seguridad

• Inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos

• Realización de auditorías periódicas